Auditoría de Cumplimiento PLD-FT

Te damos la bienvenida a nuestra Sección de Auditoría, especialmente diseñada para nuestros clientes que han optado por nuestro servicio de evaluación de cumplimiento de las Disposiciones en su entidad, en línea con los lineamientos aplicables en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD-FT).

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Nuestro servicio se enfoca en brindarle una evaluación detallada y rigurosa de su entidad en relación con las normativas de PLD-FT. Nuestro equipo de expertos altamente capacitados está comprometido en ayudarte a mantener la transparencia, la legalidad y la integridad en tus operaciones. Comprendemos la importancia crítica de cumplir con las regulaciones para mitigar riesgos y contribuir a la seguridad financiera global.

 

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