Cursos y Capacitaciones
en materia PLD-FT
Ofrecemos cursos y capacitaciones para el personal de tu empresa, desde atención al público hasta los directivos o administradores:
- Curso Anual de capacitación en materia PLD-FT.
- Curso para el personal de nuevo ingreso en materia PLD-FT.
- Curso personalizado para Oficiales de Cumplimiento.
- Taller de preparación para la Certificación en materia PLD/FT/FPADM de la CNBV.
- Curso de Gestión de Riesgos para la Metodología de Evaluación de Riesgos.
- Curso de Ética y Moral para el personal.
Servicio de Auditoría
en materia PLD-FT
Servicio de Auditoría anual en materia PLD-FT, completamente apegado a las disposiciones y lineamientos aplicables a al entidad.
Ofrecemos un servicios totalemnte personalizado que realiza un análisis integral de cada una de las funciones que se llevan a cabo con la finalidad de evaluar el cumplimiento y el apego a los requerimientos de la autoridad, se realizan recomendaciones de mejora y se sugieren medidas para gestión de riesgos detectados.
Se asigna un auditor por cada cliente para asegurar una comunicación personalizada, todos nuestros auditores están certificados y cuentan con más de 10 años de experiencia.
Sistema Automatizado
VanTradex
VanTradex es un sistema automatizado que permite llevar el control administrativo, operativo y preventivo de forma consolidada y en tiempo real. Nuestra plataforma fue desarrollada tomando en cuenta los requisitos establecidos en la LGOAAC y en las Disposiciones del artículo 95-Bis la LGOAAC, optimiza la compra-venta de divisas y facilita reportes, facturación CFDI 4.0 y auditorías de forma rápida y segura.
Asesorías Personalizadas
en materia PLD-FT
Ofrecemos asesorías personalizadas a cada entidad con un enfoque integral y alineado a sus necesidades específicas, brindamos asesoría en atención a requerimientos, elaboración de medidas correctivas, atención a oficios, análisis de riesgos, requerimientos específicos de información, diseño y fortalecimiento de políticas y procedimientos para gestión de riesgos, entre otros aspectos relevantes.
Obtención y Renovación de Registro
para Centros Cambiarios y SOFOM ENR
Brindamos acompañamiento especializado, paso a paso, en el proceso de obtención del registro para operar como Centro Cambiario, así como en su renovación, proporcionando asesoría integral en cada etapa para facilitar el cumplimiento de los requisitos aplicables y una gestión ordenada y eficiente del trámite.
Servicio de Contabilidad
especializado para Centros Cambiarios
Contamos con servicios de contabilidad especializada para Centros Cambiarios, orientados a atender las necesidades particulares de su operación. Podemos encargarnos de la gestión integral de la contabilidad o brindar asesoría en temas específicos, proporcionando acompañamiento técnico y atención puntual conforme a los requerimientos de cada cliente.
