Servicios
Somos un servicio de asesoría integral en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Entidades sujetas al régimen en materia de PORPI-FT.
Ofrecemos servicios estratégicos y personalizados para cada cliente.
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Cursos y Capacitaciones
Ofrecemos cursos y capacitaciones para el personal de tu empresa, desde atención al público hasta los directivos o administradores, cursos anuales basados en el programa de capacitación, cursos al personal de nuevo ingreso, cursos personalizados al Oficial de Cumplimiento, entre otros.
Auditoria
Brindamos el servicio de Auditoria Anual. Todos nuestros auditores están certificados en la materia.
Asesoría Continua
Te asesoramos de manera continua mes con mes para que tengas la certeza de estar cumpliendo con los distintos requerimientos y obligaciones que exige la autoridad.
Obtención y Renovación de Registro
Te guiamos paso a paso en el proceso de obtención de registro para operar como Centro Cambiario o bien te asesoramos en el proceso de renovación.
Certificación CNBV
Ofrecemos capacitación en materia de PLD-FT para obtener la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Te guiamos desde la convocatoria hasta el día del examen.
Contabilidad
Contamos con servicio de contabilidad especializada. Podemos llevar tu contabilidad o brindarte asesoría de algún tema en específico.
